涉案资金3500余万元，兰州安宁警方破获系列虚拟币洗钱诈骗案

近日，兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT洗钱诈骗系列案件，打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人、扣押作案手机30余部，查破案件15起，初查涉案资金达3500余万元。

网上“军官男友”分享高息理财产品

“有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台，利息15%，我身份特殊，没法开户，你帮我先开个账户，钱打我朋友账上，完了我还你。”4月29日，廖女士年初在网上认识的“军官男友”向其提出求助。正在感情“升温培养期”的廖女士欣然答应，将15万元“开户费”转至其指定账户，次日廖女士的账户就收到了归还的15万元。

面对高额快速的回报，廖女士心动不已，在男友多次展示“朋友”代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士终于按捺不住，电话预约银行于5月1日早晨9点取款100万元。

“你确定投的话，我朋友刚好在兰州，你把现金给他们，给你转成U币充好。”

5月1日上午，兰州市安宁区某广场，廖女士按照“军官男友”的在线指导，拉着两个行李箱与男友介绍的“朋友”碰头，准备兑换充值USDT（全称泰达币，以下简称U币）。见面后，廖女士与来人现场清点现金，先后分三次将共计100万元人民币全部换为U币转至理财平台。

理财平台显示正常盈利，又有男友的内部消息保驾护航，5月3日，尝到甜头的廖女士在男友的游说下，再次与之前的两人见面，以相同的方式追加100万元。5月4日，廖女士试着转出部分资金，拟用于生意周转，但无法转出。

5月5日下午，尝试多次转出无果后，廖女士心生疑惑，前往兰州市公安局安宁分局报案。

200万现金辗转多地，揭开诈骗团伙面纱

“与传统电诈案件不同，这起案件不具有非接触特点。”安宁公安分局刑侦大队副大队长朴春虎介绍。经初步查验，该起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任关系。利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。

5月5日23时，民警刘金林发现之前与廖女士交易时对方所驾驶的车辆前往四川方向。考虑到犯罪嫌疑人有可能异地洗钱，刑侦大队派出朴春虎等3名办案民警连夜前往四川。同时，逐级上报，相关警种密切配合，“军官”的朋友毛某、吴某被锁定，经廖女士辨认确定，立即上网追逃。

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调查发现，两次线下与廖女士兑换U币交易中，毛某、吴某均从外地到达兰州，交易后又立马返回，交易过程中均驾驶租来的车辆。

5月6日，办案民警收到消息，犯罪嫌疑人毛某在前往银川兑换35万元U币途中被西安铁路公安抓获，吴某则在四川乐山落网。

据毛某、吴某供述，二人此前并不相识，5月1日至3日，接到上线马某通知，两次共同前往兰州从廖女士处取200万元现金，马某则在现金到手后在上线杨某处兑现U币，代充至虚拟投资平台。

据此，以毛某、吴某等人为背包客，马某、杨某等上游犯罪嫌疑人组成的诈骗团伙神秘面纱被揭开。

民警顺线追踪，跨省实施全链条打击

根据案件进展情况，兰州警方成立专案组，就兰州、天津、西安等地多起同类诈骗案件串并侦查，通过追踪虚拟货币流向，结合侦查手段，锁定犯罪嫌疑人，开展跨省抓捕工作。

在短短两周的时间内，专案组民警先后赴四川成都、重庆、山西、河南濮阳、陕西西安等地，进行深入调查和抓捕工作。在当地警方配合下，成功抓获上游诈骗团伙成员、背包客及虚拟货币交易平台相关犯罪嫌疑人15名，带破案件15起，打断了该犯罪团伙的运作链条。

“背包客通常为团伙成员或被雇佣的第三方，与受害人约定见面地点通常为公共场所，以降低受害人的警惕性。”据介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的USDT币进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向，逃避警方追踪。

目前，案件正在进一步调查中。

文·图 ｜奔流新闻通讯员刘胜男 王植玉 记者张秀芸